La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador detectó USD 600 millones en casos de presunto lava do de activos en los cinco primeros meses de 2025, los mismos que fueron remitidos a la Fiscalía General de Estado, señaló su director, Julio José Neira.
El funcionario, también secretario de Integridad Pública y con otros cargos en el Gobierno del presidente Daniel Noboa, dijo durante una entrevista que ese dinero se detectó en «operaciones inusuales injustificadas» debido principalmente a mayores y mejores controles.
Según Neira, en años anteriores la UAFE solo reportaba entre USD 200 y USD 500 millones al año, una cifra que ya ha sido superada entre enero y mayo, y esperan detectar unos USD 1 000 millones hasta finales de año. «La UAFE ha incrementado en 155 % de inspecciones, comparado a años anteriores», añadió
El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico, financiero legal, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.
El director de la UAFE señaló que en el país «hay muchos sectores que tienen el riesgo del lavado de activos», principalmente porque la economía ecuatoriana es dolarizada. Entre esos están la minería, el inmobiliario y la venta de vehículos de media alta y alta gama.
Neira aseguró también que dentro de la institución se están realizando pruebas de confianza al personal, introduciendo nuevas herramientas donadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también implementando otras con inteligencia artificial.
También adelantó, aunque sin dar muchos detalles, que «en las próximas semanas» se realizará un control de minería ilegal junto con Perú y Colombia, tal como hace unas semanas se realizó un operativo de control de transporte transfronterizo de dinero en efectivo junto a esos países y Panamá.
«La minería ilegal es una de las amenazas más fuertes para nuestro país, por eso también lidero el Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero junto a la ministra de Energía y Minas, del Interior y Defensa», dijo Neira.
